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Chainalysis 是一家领先的 区块链分析和合规解决方案提供商，专注于 加密货币交易监控、反洗钱（AML）、风险管理和执法调查。该公司利用 人工智能（AI）和大数据分析 来追踪加密资产流动，帮助政府机构、金融机构和交易所识别可疑交易、阻止非法资金流动，并增强合规性。

Chainalysis 由 Michael Gronager、Jonathan Levin 和 Jan Moller 于 2014 年创立，总部位于美国纽约。其解决方案广泛应用于执法部门（如 FBI、欧盟刑警组织）、加密货币交易所（如 Binance、Coinbase）和银行机构。

Chainalysis 的核心 AI 技术与功能

1. AI 驱动的区块链交易分析（AI-Powered Blockchain Analytics）

🔹 功能：实时追踪和分析加密货币交易，识别非法活动

• AI 识别可疑交易模式，追踪资金来源和去向。
• 去匿名化（De-anonymization）：AI 通过链上数据分析，关联钱包地址和现实身份。
• 实时警报（Real-Time Alerts），监测风险交易，帮助企业和政府快速响应。

2. Chainalysis Reactor（区块链调查工具）

🔹 功能：支持执法部门追踪非法交易，如诈骗、黑客攻击和洗钱

• 地址标签化（Address Clustering）：AI 识别不同钱包之间的关联性。
• 可视化追踪（Graph Visualization），帮助调查人员直观了解交易路径。
• 关联数据（Off-Chain Data Integration），结合社交媒体、暗网等信息，揭示犯罪网络。

3. Chainalysis KYT（Know Your Transaction）

🔹 功能：帮助企业进行实时交易合规监测

• AML 反洗钱监控：AI 评估交易风险，符合全球监管要求。
• 风险评分（Risk Scoring）：自动为交易分配风险等级，防止金融犯罪。
• 自动合规报告，帮助银行和交易所满足合规标准。

4. Chainalysis Kryptos（加密货币数据情报平台）

🔹 功能：提供区块链数据分析，帮助投资机构、银行和政府评估市场风险

• 市场情报（Market Intelligence），分析全球加密货币流动趋势。
• 交易所合规评分（Exchange Risk Assessment），评估交易所的可信度和监管风险。
• AI 预测非法资金流动，识别高风险地址。

Chainalysis 的行业影响

✅ 合作伙伴：FBI、欧洲刑警组织、美国国税局（IRS）、Coinbase、Binance 等。
✅ 帮助追回数十亿美元非法资金，包括 2021 年 Colonial Pipeline 黑客案、Mt. Gox 交易所资金丢失案。
✅ 与政府机构密切合作，推动加密行业合规化发展。
✅ 主要竞争对手：Elliptic、CipherTrace（被 Mastercard 收购）、TRM Labs。